الجلد والغرامة والحبس لـ”بنجالي المليارين”

(مكة) – متابعة

عاقبت المحكمة الجزائية بجدة، مؤخرًا، وافدًا بنجاليًّا بالحبس لمدة 8 أشهر وغرامة 3 آلاف ريال والجلد 50 جلدة مكررة 4 مرات، بعد ثبوت تورطه في تحويل قرابة 4 ملايين ريال من حسابه المصرفي قبل أن يقبض عليه قسم تحريات الأموال بالتزامن مع انكشاف جريمة غسيل أموال تجاوزت ملياري ريال كان المتهم الرئيس فيها شابًّا سعوديًّا.

واتضح أن الوافد البنجالي كان يحول المبالغ إلى الشاب نظير حصوله على بطاقة شحن اتصال ومبلغ 10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها.

وتم توجيه اتهام إلى الوافد بالضلوع في التحويل غير النظامي لمبالغ مالية لا يعرف مصدرها، وبطريقة غير نظامية وصلت بدايةً من 13/ 4/‏2014م إلى 13 /‏ 4 /‏ 2015م إلى 3 ملايين و943 ألفًا و378 ريالًا، فأقرَّ بقيامه بتحويل المبالغ إلى عدد من الشركات والمستفيدين بعدة دول ؛منها شركات خليجية، بناءً على طلب الشاب السعودي الذي كان يعمل لديه في الشركة.

واعترف الوافد البنجالي بأنه كان يحصل على نظير مقابل عملية التحويلات فور عودته من البنك بطاقة شحن اتصال و10 ريالات عن كل عملية تحويل يقوم بها، مؤكدًا أنه لا يعرف أي شيء عن غسيل الأموال، ولم يمارس هذه الجريمة.

والمتهم الرئيس في تلك القضية شاب سعودي لم يتجاوز عمره 30 عامًا، ولا تزال قضيته في محكمة الاستئناف؛ حيث تم القبض عليه في المطار أثناء عودته من إحدى سفراته الخارجية، وتوجيه اتهام إليه بغسل أموال بملياري ريال، من خلال تملكه مؤسسات وشركات، واستخدام عدد من مكفوليه لتنفيذ إيداعات بمبالغ كبيرة في أحد البنوك المحلية.

وسارع البنك بالإبلاغ عن عمليات إيداع مشبوهة، إلا أن الشاب السعودي نفى خلال الجلسات الماضية جميع الاتهامات المنسوبة ضده، مشيرًا إلى أنه يزاول النشاط التجاري منذ نحو 10 سنوات، ويدير أنشطته التجارية في كل من الإمارات والصين والهند.